यस बैंक स्कैम: ईडी ने राणा कपूर का 127 करोड़ रुपये का लंदन का फ्लैट जब्त किया
यस बैंक स्कैम: ईडी ने राणा कपूर का 127 करोड़ रुपये का लंदन का फ्लैट जब्त किया अधिकारियों ने कहा कि प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने अनंतिम रूप से
यस बैंक स्कैम: ईडी ने राणा कपूर का 127 करोड़ रुपये का लंदन का फ्लैट जब्त किया
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अधिकारियों ने कहा कि प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने अनंतिम रूप से लंदन में 127 करोड़ रुपये (13.5 मिलियन पाउंड) का आवासीय फ्लैट राणा कपूर, यस बैंक के पूर्व चेयरमैन और प्रबंध निदेशक से जुड़ा है, जिन्हें कथित मनी लॉन्ड्रिंग के लिए बुक किया गया है। अधिकारियों के अनुसार संपत्ति को 2017 में 93 करोड़ (9.9 मिलियन पाउंड) में कपूर ने डीओआईटी क्रिएशंस जर्सी लिमिटेड के नाम से खरीदा था। “एक विश्वसनीय स्रोत से मिली जानकारी से पता चला है कि राणा कपूर लंदन में इस संपत्ति को अलग करने की कोशिश कर रहे हैं और उन्होंने एक प्रतिष्ठित संपत्ति सलाहकार को काम पर रखा है। खुले स्रोतों से पूछताछ ने पुष्टि की कि इस संपत्ति को कई वेबसाइटों पर बिक्री के लिए सूचीबद्ध किया गया है, ”उन्होंने कहा।
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मार्च में कपूर के खिलाफ भ्रष्टाचार के दो मामले दर्ज होने के बाद ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों की जांच शुरू की थी। एक पहली सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) में, ब्यूरो ने आरोप लगाया कि यस बैंक ने अप्रैल और जून 2018 के बीच दीवान हाउसिंग फाइनेंस कॉरपोरेशन (डीएचएफएल) की अल्पकालिक डिबेंचर में 3,700 करोड़ रुपये का निवेश किया था। कपूर को कथित रूप से डीएचएफएल के प्रमोटर कपिल वधावन द्वारा 600 करोड़ रुपये की राशि का भुगतान किया गया था।
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सीबीआई ने आरोप लगाया है कि डीएचएफएल ने डीओआईटी अर्बन वेंचर्स (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड, आरएबी एंटरप्राइजेज की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी को ऋण स्वीकृत किया है जिसमें कपूर की पत्नी बिंदू एक निदेशक और 100% शेयरधारक हैं। कपूर की बेटियां, राखी कपूर टंडन, रोशनी कपूर, और राधा कपूर, भी DoIT अर्बन वेंचर्स में 100% शेयरधारक हैं। सीबीआई द्वारा दर्ज मामले के आधार पर, ईडी ने कपूर द्वारा मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों की जांच शुरू की।
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दूसरे मामले में, सीबीआई ने आरोप लगाया कि कपूर और उसकी पत्नी ने अवंता समूह के प्रवर्तक गौतम थापर से उसके मूल्य से बहुत कम कीमत पर एक बंगला खरीदा। पूर्व में, थापर ने बंगले को 600 करोड़ रुपये के कॉर्पोरेट ऋण के लिए गिरवी रख दिया था, लेकिन उन्होंने इसे 380 करोड़ रुपये में ब्लिस एबोड प्राइवेट लिमिटेड को बेच दिया, जिसमें उस समय कपूर की पत्नी एक निदेशक थीं। जांच के बाद, ED ने मनी लॉन्ड्रिंग के लिए कपूर, उनकी पत्नी और उनकी तीन बेटियों के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया। चार्जशीट दायर होने के बाद, कपूर के वकीलों ने मामले की खूबियों पर जमानत याचिका दायर की।
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इस मामले में प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (PMLA) के तहत कुल अटैचमेंट 2,011 करोड़ रुपये है। इन अटैचमेंटों में 600 करोड़ रुपये की अपराध राशि कपूर की है और शेष 1,411 करोड़ रुपये की संपत्ति के अटैचमेंट वधावन भाइयों से संबंधित हैं। कपूर, कपिल वधावन, धीरज वधावन और अन्य के खिलाफ अभियोजन की शिकायतें दर्ज की गई हैं। पीएमएलए के एक अन्य मामले में, ईडी ने कपूर से संबंधित 307 करोड़ रुपये की संपत्ति भी संलग्न की है। कपूर, कपिल वधावन और धीरज वधावन को ईडी ने कथित धन शोधन में उनकी भूमिका के लिए गिरफ्तार किया था और वे न्यायिक हिरासत में हैं।