क्या है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स (FATF) और क्यों पाकिस्तान ग्रे लिस्ट से बहार निकलना चाहता है
क्या है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स (FATF) और क्यों पाकिस्तान ग्रे लिस्ट से बहार निकलना चाहता है
फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स (FATF) एक अंतर-सरकारी निकाय निर्णय लेने वाली संस्था है। इसकी स्थापना 1989 में मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ नीतियों को विकसित करने के लिए पेरिस में जी 7 शिखर सम्मेलन के दौरान की गई थी। यह एक "नीति-निर्माण निकाय" है जो मनी लॉन्ड्रिंग में राष्ट्रीय विधायी और नियामक सुधार लाने का काम करता है। इसने आभासी मुद्राओं से निपटना भी शुरू कर दिया है। एफएटीएफ सचिवालय पेरिस में स्थित है।
FATF का उद्देश्य क्या है?
एफएटीएफ मानक तय करता है और प्रभावी कार्यान्वयन को बढ़ावा देता है:
मनी लॉन्ड्रिंग का मुकाबला करने के लिए कानूनी, नियामक और परिचालन उपाय।
एफएटीएफ अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय प्रणाली को दुरुपयोग से बचाने के उद्देश्य से राष्ट्रीय स्तर की कमजोरियों की पहचान करने के लिए काम करता है।
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एफएटीएफ में कितने सदस्य हैं?
2019 के अनुसार FATF में 39 पूर्ण सदस्य थे, जिसमें 37 सदस्य क्षेत्राधिकार और दो क्षेत्रीय संगठन शामिल थे। एफएटीएफ मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवाद के वित्तपोषण से निपटने के लिए कई अंतरराष्ट्रीय और क्षेत्रीय निकायों के साथ निकट सहयोग में भी काम करता है।
क्या भारत वित्तीय कार्रवाई कार्य बल का सदस्य है?
भारत 2006 में FATF में एक पर्यवेक्षक बन गया। तब से, यह पूर्ण सदस्यता की दिशा में काम कर रहा था। 25 जून, 2010 को भारत को FATF के 34 वें देश सदस्य के रूप में लिया गया।
आतंकी वित्तपोषण पर एफएटीएफ
अमेरिका में 9/11 के आतंकी हमलों के बाद आतंक के वित्तपोषण से निपटने में FATF की भूमिका प्रमुख हो गई। 2001 में आतंकवाद के वित्तपोषण को शामिल करने के लिए इसके जनादेश का विस्तार हुआ। आतंकवाद के वित्तपोषण में आतंकवादियों को धन या वित्तीय सहायता प्रदान करना शामिल है। 2019 तक, FATF ने उत्तर कोरिया और ईरान को आतंकी वित्तपोषण से मुक्त कर दिया है।
FATF 'ग्रे लिस्ट' और 'ब्लैकलिस्ट' के रूप में क्या है?
FATF की 2 प्रकार की सूचियाँ हैं:
ब्लैक सूची: गैर-सहकारी देश या क्षेत्र (एनसीसीटी) के रूप में जाने जाने वाले देशों को ब्लैक सूची में डाल दिया जाता है। ये देश आतंकी फंडिंग और मनी लॉन्ड्रिंग गतिविधियों का समर्थन करते हैं।
FATF प्रविष्टियों को जोड़ने या हटाने के लिए नियमित रूप से ब्लैकलिस्ट को संशोधित करता है।
ग्रे लिस्ट: जिन देशों को आतंकी फंडिंग का समर्थन करने और मनी लॉन्ड्रिंग के लिए सुरक्षित माना जाता है, उन्हें एफएटीएफ ग्रे सूची में डाल दिया जाता है। यह समावेश देश के लिए एक चेतावनी के रूप में कार्य करता है कि यह ब्लैकलिस्ट में दर्ज हो सकता है।
एफएटीएफ और पाकिस्तान
पाकिस्तान जून 2018 से एफएटीएफ ग्रे सूची में है और सितंबर 2019 तक एफएटीएफ एक्शन प्लान को पूरी तरह से लागू करने के लिए कहा गया है। यह 2012 से 2015 तक भी उसी श्रेणी में था। ग्रे लिस्ट में पाकिस्तान को शामिल किए जाने को इस तथ्य के लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है कि देश के आतंकवाद विरोधी कानून अभी भी एफएटीएफ मानकों के अनुरूप नहीं हैं और संयुक्त राष्ट्र के प्रस्ताव 2462 के साथ भी हैं जो आतंकवादी वित्तपोषण को अपराधी बनाने के लिए हैं। पाकिस्तान ने अतीत में जो कुछ भी किया है, वह मसूद अजहर और हाफिज सईद दोनों को शांति भंग करने की 'आशंका' के लिए हिरासत में लिया गया है।
एफएटीएफ फंड फ्रीजिंग, हथियारों की पहुंच से इनकार और यात्रा प्रतिबंध चाहता है।
जबकि लश्कर, JeM, JuD कैडरों की कुछ गिरफ्तारियाँ हुईं, वे सभी देश के रखरखाव के लिए लोक व्यवस्था अधिनियम और 1997 के आतंकवाद-रोधी अधिनियम के तहत पकड़े गए थे।
FATF ग्रे सूची में होने के परिणाम:
- IMF, वर्ल्ड बैंक, ADB से आर्थिक प्रतिबंध
- आईएमएफ, विश्व बैंक, एडीबी और अन्य देशों से ऋण प्राप्त करने में समस्या
- अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में कमी
- अंतर्राष्ट्रीय बहिष्कार
ग्रे सूची को नियमित रूप से अपडेट किया जाता है क्योंकि नए देशों को जोड़ा जाता है या उन देशों के रूप में जो अपनी कार्य योजनाओं को पूरा करते हैं। 21 फरवरी 2020 को जारी वर्तमान एफएटीएफ ग्रे सूची में निम्नलिखित देश शामिल हैं: अल्बानिया, बहामास, बारबाडोस, बोत्सवाना, कंबोडिया, घाना, आइसलैंड, जमैका, मॉरीशस, मंगोलिया, म्यांमार, निकाराबुआ, पाकिस्तान, पनामा, सीरिया, युगांडा, यमन और ज़िम्बाब्वे।
